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銀盛支付被處罰_2022年最大罰單來了

時間:2022-07-06 15:18:38 查看:

據(jù)中國人民銀行深圳市中心支行網(wǎng)站日前公布了行政處罰公示表顯示,銀盛支付服務股份有限公司因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務;未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄;未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告;與身份不明的客戶進行交易。中國人民銀行深圳市中心支行2022年3月21日對其罰款人民幣2245萬元。

此外,行政處罰決定書(深人銀罰〔2022〕11號)顯示,時任銀盛支付服務股份有限公司董事長陳敏對上述違法違規(guī)行為負有直接責任,中國人民銀行深圳市中心支行2022年3月21日對其罰款人民幣44.9萬元。

截至目前,銀盛支付是2022年支付機構收到的最大金額罰單。

此前,中國人民銀行青島市中心支行2022年1月7日公布的行政處罰決定書(青銀罰字〔2021〕14號)顯示,銀盛支付服務有限公司青島分公司因收單銀行結算賬戶設置不規(guī)范;為同一商戶多次入網(wǎng)、分配不同商戶號被人民銀行青島市中心支行依法責令限期整改,并處罰款9萬元。處罰日期為2021年12月31日。

官網(wǎng)顯示,銀盛支付服務股份有限公司(簡稱“銀盛支付”)是銀盛集團旗下子公司,總部位于深圳龍華,成立于2009年,是經(jīng)中國人民銀行批準、從事支付業(yè)務的國家高新技術企業(yè),2011年獲中國人民銀行首批頒發(fā)的全國業(yè)務范圍的《支付業(yè)務許可證》,2016年成功續(xù)展支付牌照,允許在全國范圍內(nèi)從事互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、銀行卡收單業(yè)務。

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