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監(jiān)管部門(mén)發(fā)布POS欺詐風(fēng)險(xiǎn)提示!

時(shí)間:2022-07-06 15:15:58 查看:

文|支付百科  張浩東

近日,「支付百科」注意到,有人民銀行地方中心支行發(fā)布了《關(guān)于近期多起以假冒POS機(jī)退押金等為由實(shí)施詐騙導(dǎo)致自己受損事件的風(fēng)險(xiǎn)提示》,提醒用戶防范電銷POS詐騙。

01、商戶資金受損

提示顯示,近期該省出現(xiàn)多起詐騙分子冒充支付機(jī)構(gòu)客服人員,通過(guò)打電話的形式,以免費(fèi)退POS機(jī)押金、更換新POS機(jī)等為由添加特約商戶微信,讓商戶將銀行卡綁定至京東APP并掃描其提供的二維碼,從而騙取驗(yàn)證碼實(shí)施詐騙,導(dǎo)致商戶資金受損事件。

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此外,提示還要求收單機(jī)構(gòu)針對(duì)性加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范,迅速向特約商戶發(fā)送風(fēng)險(xiǎn)提示,讓特約商戶全面知曉POS機(jī)退押金、更換新機(jī)等相關(guān)業(yè)務(wù)的正規(guī)流程。

收單機(jī)構(gòu)也要加強(qiáng)內(nèi)部管理,采取有效措施保護(hù)好客戶個(gè)人信息、賬戶信息以及資金安全,并全面開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查,切實(shí)防范類似風(fēng)險(xiǎn),若發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)進(jìn)行處理,將可疑情況移交公安機(jī)關(guān)。

在發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示的同時(shí),監(jiān)管部門(mén)也公布了多起案例,用戶被騙的情況十分相似。根據(jù)一起通報(bào),鄭州市公安局6月份曾接到用戶報(bào)警,用戶表示接到陌生電話,對(duì)方告知有399元的POS機(jī)的押金可退回。

實(shí)際添加好友之后,對(duì)方會(huì)索要當(dāng)時(shí)消費(fèi)的卡號(hào)、手機(jī)號(hào)和身份證號(hào),稱會(huì)將費(fèi)用退還到京東錢(qián)包里,向用戶發(fā)送一個(gè)二維碼,再獲取用戶掃碼后生成的驗(yàn)證碼。

當(dāng)用戶發(fā)送驗(yàn)證碼后,對(duì)方要求用戶把手機(jī)調(diào)成飛行模式,并且關(guān)閉網(wǎng)絡(luò),十分鐘后用戶恢復(fù)網(wǎng)絡(luò)卻收到了15783元的銀行卡消費(fèi)記錄,再聯(lián)系對(duì)方時(shí),對(duì)方稱消費(fèi)信息已經(jīng)幫其攔截并幫其退回,隨機(jī)掛斷電話消失。

從作案方式來(lái)看,在通報(bào)的幾起案例中,都是由電銷所引起。只不過(guò)有的是電銷退POS押金,有的是電銷免費(fèi)更換新POS機(jī),再將用戶一步步引入設(shè)好的圈套中,使用戶最后遭受資金損失。

02、嚴(yán)打POS電銷欺詐

近年來(lái),POS機(jī)行業(yè)逐漸成熟,對(duì)于POS機(jī)代理而言,開(kāi)發(fā)新客戶的難度也有所加大,如果沒(méi)有辦法保證客戶量持續(xù)的增加,就意味著代理的收入停滯不前或者下滑。

隨著支付行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境的變化,POS代理商之間的競(jìng)爭(zhēng)也更為激烈,除了在線下推廣外,電話銷售變得越來(lái)越普遍,甚至成為了部分代理拓展業(yè)務(wù)的主要方式。

為了開(kāi)拓新的客戶,省時(shí)省力的電銷被視為了重要的營(yíng)銷渠道,使部分代理人員的收入得到了一定的提升,不過(guò)在電銷過(guò)程中存在的切機(jī)情況,卻損害了其它POS機(jī)從業(yè)人員的根本利益,導(dǎo)致別人的收入受到嚴(yán)重的影響。

借助電銷渠道,以“費(fèi)率調(diào)整”、“產(chǎn)品升級(jí)”、“冒充官方”等為由,對(duì)用戶實(shí)施免費(fèi)POS機(jī)更換,實(shí)際上是營(yíng)銷欺騙,目的只是為了給用戶更換POS機(jī)。大多數(shù)電話推銷POS機(jī)的話術(shù)都不可信,只是實(shí)行切機(jī)、詐騙采取的手段。

有的電銷只是幌子,詐騙份子也會(huì)以電銷的方式來(lái)騙取押金。今年3月份,大慶市高新區(qū)公安分局就打掉了一個(gè)冒充“客服”騙取POS機(jī)用戶“升級(jí)服務(wù)費(fèi)”的大型本地電信詐騙團(tuán)伙,涉案金額達(dá)到了200萬(wàn)元,75名人員被當(dāng)場(chǎng)抓獲。

除了騙取POS機(jī)用戶押金、服務(wù)費(fèi)等,如今套路又有了新的升級(jí),詐騙分子又盯上了POS機(jī)退押金,包裝成支付機(jī)構(gòu)客服人員的身份,再利用信任來(lái)騙取用戶的資金。

去年6月份,中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部就發(fā)布了《支付業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示》,提到個(gè)別支付機(jī)構(gòu)外包服務(wù)機(jī)構(gòu)誘導(dǎo)客戶以刷卡消費(fèi)形式扣POS機(jī)押金,并反復(fù)更改押金收取規(guī)則,但相關(guān)押金未能正常結(jié)算。

以電話方式推銷支付機(jī)構(gòu)POS機(jī)具,后要求用戶以刷卡付費(fèi)形式“激活”P(pán)OS機(jī),并扣押相關(guān)刷卡資金,存在變相售賣(mài)POS機(jī)具的行為。

可以看到,與POS機(jī)有關(guān)的電銷帶來(lái)的諸多亂象,擾亂了支付行業(yè)的秩序。在電銷泛濫的背景下,支付機(jī)構(gòu)也出手加強(qiáng)整治,嚴(yán)厲打擊POS電銷,監(jiān)管和支付機(jī)構(gòu)的夾擊下,POS電銷將會(huì)被逐步遏制。

本文鏈接:http://www.xcmaobing.cn/news/wenti/5257.html監(jiān)管部門(mén)發(fā)布POS欺詐風(fēng)險(xiǎn)提示!
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