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某女子使用POS機(jī)虛假交易代還信用卡非法經(jīng)營(yíng)被

時(shí)間:2022-07-26 18:13:28 查看:

文章導(dǎo)讀:安徽省合肥市包河區(qū)一女子利用經(jīng)營(yíng)正規(guī)POS機(jī)專賣店的便利,有償幫他人代還信用卡,進(jìn)行虛假交易消費(fèi),以收取手續(xù)費(fèi)的名義非法牟利。經(jīng)過(guò)包河區(qū)民警連續(xù)奮戰(zhàn),成功破獲犯罪嫌疑人鄭某艷。

POS新聞 子使用POS機(jī)虛假交易代還信用卡非法經(jīng)營(yíng)被捕!
 
安徽省合肥市包河區(qū)一女子利用經(jīng)營(yíng)正規(guī)POS機(jī)專賣店的便利,有償幫他人代還信用卡,進(jìn)行虛假交易消費(fèi),以收取手續(xù)費(fèi)的名義非法牟利。經(jīng)過(guò)包河區(qū)民警連續(xù)奮戰(zhàn),成功破獲犯罪嫌疑人鄭某艷。
 
2019年11月,中國(guó)工商銀行包河支行報(bào)警稱,客戶盧某偉名下的正規(guī)POS機(jī)交易異常,有涉嫌為他人套現(xiàn)提供了幫助的可疑,請(qǐng)求公安機(jī)關(guān)處理。

接到報(bào)警后,包河區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警多次會(huì)同各大銀行包河支行工作人員召開聯(lián)席分析會(huì)議,并且調(diào)取銀行大量交易信息,走訪上百名有關(guān)人員調(diào)查取證。經(jīng)過(guò)仔細(xì)排查后,犯罪嫌疑人鄭某系盧某偉妻子,在包河城區(qū)經(jīng)管正規(guī)POS機(jī)專賣店。2019年6月,在看到許多“月光族”使用信用卡透支消費(fèi)后,到期沒(méi)有錢還信用卡的欠款時(shí)鄭某艷就產(chǎn)生了利用售賣正規(guī)POS機(jī)代理信用卡欠款,收取手續(xù)費(fèi)牟利的念頭。
 
于是,通過(guò)各種關(guān)系發(fā)展“月光族”持卡客戶,為客戶代還信用卡透支欠款。鄭某艷用這些客戶的信用卡在正規(guī)POS機(jī)上進(jìn)行虛假交易消費(fèi),套取現(xiàn)金,再為客戶還上信用卡的透支欠款,每次都要收取高額的手續(xù)費(fèi),非法為他人代還信用卡欠款7689筆,虛假交易流水金額高達(dá)6391萬(wàn)元人民幣。

2019年12月底,犯罪嫌疑人鄭某艷因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案被依法移送包河區(qū)人民檢察院審查起訴。該案件的成功破獲,有力打擊了犯罪分子的囂張氣焰,有效積壓虛假交易違法犯罪的活動(dòng)空間,進(jìn)一步維護(hù)了包河區(qū)金融管理秩序。

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