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不正確使用POS機(jī)將會成為銀行風(fēng)控重點對象!

時間:2022-07-06 16:17:01 查看:

    現(xiàn)在信用卡已經(jīng)成為年輕人生活消費的必需品。信用卡本身帶來的“先消費后還貸”的屬性深受當(dāng)代年輕群體的喜愛。一般情況下,大多數(shù)使用信用卡的人都可以正常使用信用卡,但也有一些用戶由于資金短缺需要使用信用卡,現(xiàn)在使用卡很難,如果使用不當(dāng)POS機(jī)刷卡很容易成為銀行的重點風(fēng)險控制對象。

 

    現(xiàn)在各大銀行對信用卡的風(fēng)險控制管理越來越嚴(yán)格。如果不小心,隨時可能被銀行減少甚至封殺,特別是一些POS機(jī)的使用,將成為銀行的重點風(fēng)險控制對象。

    據(jù)小編介紹,風(fēng)險控制較為嚴(yán)格的銀行有廣發(fā)銀行、交通銀行、中國工商銀行、平安銀行和民生銀行。其中,平安銀行的風(fēng)險控制最為嚴(yán)格。部分持卡人已連續(xù)兩三個月被降額,其他持卡人則被直接封殺。有些人可能不明白他們用POS刷卡。為什么有些是風(fēng)險控制的,有些則不是?

    其實,原因很簡單。我們在商家消費的POS機(jī)與個人持有的不同。一般來說,個人手中的POS機(jī)POS率它們都相對較低。您經(jīng)常使用這種POS機(jī)刷卡消費,實際上侵犯了銀行的利益。在這種情況下,為了維護(hù)自己的利益,銀行自然會收緊對您信用卡的風(fēng)險控制,并通過減少額度和封存您的信用卡來減少銀行的損失。

 

    現(xiàn)在我們來談?wù)勈裁礃拥男袨槿菀妆汇y行判斷為套現(xiàn)行為。只要持卡人注意規(guī)避,一般都可以規(guī)避降額和卡堵的風(fēng)險!

    第一種行為是經(jīng)常在同一臺POS機(jī)上刷卡。一般來說,我們很少在同一臺機(jī)器上使用信用卡。即使在你經(jīng)常去的商店里,頻繁大量刷卡的頻率也不應(yīng)該太高。如果你在使用信用卡的過程中總是在同一臺機(jī)器上刷卡,那么有可能是銀行的風(fēng)險控制判斷為套現(xiàn)行為。

 

    其次,他們經(jīng)常在半夜消費,尤其是在不合理消費的情況下。比如,凌晨兩點,你可以在包子店里花幾百元甚至幾千元。這樣的消費時間和金額是不合理的,所以銀行會將其判斷為現(xiàn)金流出。

 

    小結(jié):正確使用一清POS機(jī)刷卡可以增加卡的金額。如果使用不當(dāng),只會減少金額,甚至封卡!

 

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