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銀行史上最強(qiáng)POS機(jī)風(fēng)控:多元賬單才是王道!

時(shí)間:2022-07-06 16:18:42 查看:

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       貓捉老鼠的游戲,在生活中處處上演;銀行和套現(xiàn)者就是這樣一種關(guān)系;未來銀行會加強(qiáng)對POS機(jī)使用情況的監(jiān)控,如果出現(xiàn)下面這幾種情況就會被風(fēng)控,輕則降低額度,重則凍結(jié)賬戶和封卡;相信依賴POS機(jī)和信用卡生存的人,最怕的莫過于此,那就趕快來看看,做到有備無患、未雨綢繆。

       1 千萬不要搬起石頭砸自己的腳;有的用戶使用POS機(jī),前一秒鐘還在河北消費(fèi),緊著著同一賬戶又在上海消費(fèi);這很明顯是惡意的套現(xiàn)行為;除非是網(wǎng)上購物,否則出現(xiàn)這種情況一定是會被風(fēng)控的, 因?yàn)殂y行會覺得這樣的消費(fèi)狀態(tài)非常的不正常。

       2 每個人的消費(fèi),涉及到衣食住行,仔細(xì)去探究,你會發(fā)現(xiàn)有很多的規(guī)律,銀行正是借助這些規(guī)律來判斷,我們是否是正常的消費(fèi)。如果我們的信用卡在同一個商戶上,頻繁的消費(fèi),每次都是大額甚至是整數(shù),那么肯定是不正常的;銀行會判斷出這不是正常行為的消費(fèi),封卡也就在所難免。建議刷卡套現(xiàn)的朋友,選擇POS機(jī)的時(shí)候,一定要找支持多種商戶的,這樣可以讓自己的賬單消費(fèi)多元化,更接近真實(shí)的個人消費(fèi)狀況,這樣提升額度才會有希望。

       3 我們在申請信用卡的時(shí)候,都會填寫個人賬單,銀行的系統(tǒng)是通用的;我們每個月發(fā)多少工資,消費(fèi)情況怎么樣,銀行了如指掌。如果每個月我們都透支信用卡,并且是最低還款額度,那么這種POS機(jī)的使用狀態(tài)也會被認(rèn)為是異常,必然是風(fēng)控的主要對象。


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