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境外pos機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)

時(shí)間:2022-07-06 16:04:53 查看:

境外pos機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)

1、因?yàn)椴幌駛鹘y(tǒng)POS那樣是實(shí)時(shí)消費(fèi),這種境外POS也就是說(shuō)你在刷卡的時(shí)候,只是在創(chuàng)建一個(gè)消費(fèi)訂單同時(shí)讓系統(tǒng)收集到你的信用卡信息和密碼,經(jīng)過(guò)系統(tǒng)操作訂單分配后才能真正的模擬消費(fèi)成功。這中間多的環(huán)節(jié)即是風(fēng)險(xiǎn)所在。

2、可能會(huì)造成銀行壞賬,破壞市場(chǎng)秩序和環(huán)境,被發(fā)卡行偵測(cè)到有可能會(huì)嚴(yán)重影響您在該銀行的信譽(yù)度,輕則降額重則封卡甚至拉黑名單。

境外POS機(jī)指的是:

用境內(nèi)的(國(guó)內(nèi)的)信用卡模擬成在境外(國(guó)外)商家的POS機(jī)上進(jìn)行刷卡消費(fèi),從而讓發(fā)卡行人認(rèn)為持卡人在國(guó)外,一方面會(huì)被認(rèn)為有足夠的消費(fèi)能力提高信譽(yù)度,一方面會(huì)讓發(fā)卡行給消費(fèi)者在國(guó)外消費(fèi)提供臨時(shí)額度以及其他金融服務(wù)。

境外POS產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn):

系統(tǒng)搭建方:機(jī)器差價(jià),激活碼之類的每臺(tái)開(kāi)通費(fèi),扣掉部分成本費(fèi)用后獲得全額刷卡資金。

代理商:賣(mài)境外POS機(jī)給各類信用卡中介賺取差價(jià),同時(shí)賺取刷卡資金的分成。

中介的收益是:幫助有資金需求的持卡人操作出臨時(shí)額度賺取傭金,幫有養(yǎng)卡需求的持卡人虛假消費(fèi),提供信用卡信譽(yù)度進(jìn)而獲取信用卡固定額度的提升。

最終用戶:一般想要獲得臨時(shí)額度需要在發(fā)卡行“預(yù)約”“報(bào)備”,才會(huì)開(kāi)通“萬(wàn)用金”“圓夢(mèng)金”“財(cái)智金”“隨興貸”之類的套餐。模擬在境外消費(fèi)100-200元的小額消費(fèi),獲得高額的臨時(shí)額度(10-30天),由于部分發(fā)卡行會(huì)認(rèn)定持卡人在境外消費(fèi)說(shuō)明客戶質(zhì)量較高,會(huì)提升信用卡的固定額度。最終用戶一般付出的費(fèi)用是:刷卡金額以及根據(jù)獲得的臨時(shí)額度支付中介方服務(wù)費(fèi)。

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